涉案金额高达1亿元！巴中侦破特大跨境电信诈骗案...
近日，南江县公安局抓捕民警在浙江省东阳市执行完十天的入境隔离后顺利返回南江并将主犯罗某移交至此经过南江警方8个多月的努力这起由公安部督办的特大跨境电信诈骗案件成功告破2021年11月5日胡女士到南江县公安局报案称自己被人以申购股票的方式骗走770万元
经了解，2021年9月底，一名自称能推荐股票的人添加了胡女士微信、QQ好友，交流股票行情并推荐股票专业课程给胡女士。其后推荐下载了一款名为“中建投”的APP，声称通过该APP能够以高成功率对正规股市平台内发行的新股进行申购。
在10余天里，胡女士18次共转账770万元在该APP上炒股。11月5日盈利后发觉不能提现，对方称需缴纳300万元提现保证金才能提现，胡女士意识到被骗遂报案。
这是巴中有史以来涉案金额最大的一起电信诈骗案件，在全省也是同类案件第二大案，南江警方迅速成立专案组开展工作。
胡女士的770万元通过转账、刷单、取现等形式全部“洗白”，无法锁定犯罪嫌疑人身份。仅有的线索是：胡女士资金流向以及“中建投”这款APP。
在连夜对资金流向进行摸排后，警方发现位于陕西、沈阳、南宁等地公司涉及转账。三个异地调查小组随即奔赴三地，开展艰辛的异地侦查工作。
境内外行程超20万公里摸清抓尽涉案人员
随着侦查的进一步深入，国内抓捕小组足迹遍布湖北武汉、浙江台州、陕西西安等十余个省市，行程二十多万公里，历时八个多月，成功将三个涉案公司团伙成员摸清抓尽。
在陕西，侦查人员成功端掉以高某为首、利用正规公司洗钱的黑灰产团伙；在湖北，侦查人员协调当地警方，端掉了以陈某为首的洗钱犯罪团伙，涉案资金2000余万元；在江西，抓捕小组将张某、周某等人抓获……
2022年3月，境外小组赴柬埔寨开展工作。最终确定了主犯嫌疑人罗某在金边市、财通市、木牌市窝点的具体位置。为确保抓捕任务圆满完成，巴中警方加强与驻柬大使馆、公安部国际合作局、中柬联合工作组沟通协调，争取支持。6月30日，罗某被正式移交中方并押解回国。
通过工作发现，该案同涉8省百余起案件，涉案金额高达1亿元。以此为突破口破获串案30件，打掉帮信团伙3个，抓获嫌疑人员41人，冻结涉案账户22个涉案资金150万元。目前，此案正在进一步侦办中。
-END-
页:
[1]