涉案金额高达1亿元！巴中侦破特大跨境电信诈骗案...

二月先森

近日，

南江县公安局抓捕民警

在浙江省东阳市执行完十天的入境隔离后

顺利返回南江并将主犯罗某移交

至此

经过南江警方8个多月的努力

这起由公安部督办的

特大跨境电信诈骗案件成功告破

2021年11月5日

胡女士到南江县公安局报案

称自己被人以申购股票的方式骗走770万元

经了解，2021年9月底，一名自称能推荐股票的人添加了胡女士微信、QQ好友，交流股票行情并推荐股票专业课程给胡女士。其后推荐下载了一款名为“中建投”的APP，声称通过该APP能够以高成功率对正规股市平台内发行的新股进行申购。

在10余天里，胡女士18次共转账770万元在该APP上炒股。11月5日盈利后发觉不能提现，对方称需缴纳300万元提现保证金才能提现，胡女士意识到被骗遂报案。

这是巴中有史以来涉案金额最大的一起电信诈骗案件，在全省也是同类案件第二大案，南江警方迅速成立专案组开展工作。

胡女士的770万元通过转账、刷单、取现等形式全部“洗白”，无法锁定犯罪嫌疑人身份。仅有的线索是：胡女士资金流向以及“中建投”这款APP。

在连夜对资金流向进行摸排后，警方发现位于陕西、沈阳、南宁等地公司涉及转账。三个异地调查小组随即奔赴三地，开展艰辛的异地侦查工作。

境内外行程

超20万公里摸清抓尽涉案人员

随着侦查的进一步深入，国内抓捕小组足迹遍布湖北武汉、浙江台州、陕西西安等十余个省市，行程二十多万公里，历时八个多月，成功将三个涉案公司团伙成员摸清抓尽。

在陕西，侦查人员成功端掉以高某为首、利用正规公司洗钱的黑灰产团伙；在湖北，侦查人员协调当地警方，端掉了以陈某为首的洗钱犯罪团伙，涉案资金2000余万元；在江西，抓捕小组将张某、周某等人抓获……

2022年3月，境外小组赴柬埔寨开展工作。最终确定了主犯嫌疑人罗某在金边市、财通市、木牌市窝点的具体位置。为确保抓捕任务圆满完成，巴中警方加强与驻柬大使馆、公安部国际合作局、中柬联合工作组沟通协调，争取支持。6月30日，罗某被正式移交中方并押解回国。

通过工作发现，该案同涉8省百余起案件，涉案金额高达1亿元。以此为突破口破获串案30件，打掉帮信团伙3个，抓获嫌疑人员41人，冻结涉案账户22个涉案资金150万元。目前，此案正在进一步侦办中。

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