平昌2男子因售卖银行卡遭起诉！

小莲蓬 · 发表于 2022-1-11 16:40:47

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近年来，电信诈骗案发频繁

导致一些违反犯罪分子出售银行卡

以用于信息网络犯罪

福建籍男子叶某某，（1989年出生，初中文化，个体）因犯危险驾驶罪于2021年7月16日被福建省石狮市人民法院判处拘役1个月，缓刑2个月，并处罚金人民币5000元。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年7月29日被抓获归案，同年8月1日被平昌县公安局刑事拘留，8月30日经本院批准逮捕，次日由平昌县公安局执行，现羁押于平昌县看守所。

平昌籍男子胡某某，（1978年出生，初中文化，无业）因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年7月16日被抓获归案，同年7月19日被平昌县公安局刑事拘留，8月5日经本院批准逮捕，同日由平昌县公安局执行，现羁押于平昌县看守所。

平昌籍男子杨某甲，（1995年出生，初中文化）因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年7月7日主动到平昌县公安局投案，同日被刑事拘留，同年7月21日被平昌县公安局取保候审。

本案由平昌县公安局侦查终结，以被告人叶某某、胡某某、杨某甲涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年9月27日向平昌县人民检察院移送起诉。

经依法审查查明：

2021年4月，被告人叶某某、胡某某明知银行卡不能买卖、出租、出借的规定，二被告人商议由胡某某购买银行卡交由叶某某，叶某某再转卖给他人用于信息网络犯罪，经核实，二被告人购买、出售胡某某、杨某甲、杨某乙（另案处理）等人名下10余套银行卡，其中被用于电信诈骗资金结算银行卡4套（胡某某名下2套、杨某甲名下1套、杨某乙名下1套），被告人叶某某非法获利2500元，被告人胡某某非法获利4100元，被告人杨某甲非法获利1000元。具体事实如下：

1、2021年4月、6月，被告人胡某某分两次在杨某乙处共购买银行卡8套，后将这8套银行卡交由被告人叶某某，被告人叶某某再将银行卡转卖给他人用于信息网络犯罪。经核实，杨某乙出售的尾号为9851的中国邮政储蓄银行卡结算收入22万元，已核实对应电信诈骗刑事案件2件，涉案金额19万元。

2、2021年6月，被告人胡某某将以自己名义办理的2套银行出售给被告人叶某某，被告人叶某某再将银行卡转卖给他人用于信息网络犯罪。经核实，被告人胡某某出售的尾号为9836的中国邮政储蓄银行卡仅2021年6月29日结算收入39万元，已核实对应电信诈骗刑事案件2件，涉案金额5万元。被告人胡某某出售的尾号为4547的中国工商银行卡仅2021年7月9日结算收入23万元，已核实对应电信诈骗刑事案件2件，涉案金额15万元。

3、2021年6月，被告人胡某某在被告人杨某甲处购买银行卡1套，后交由被告人叶某某，被告人叶某某再将银行卡转卖给他人用于信息网络犯罪。经核实，被告人杨某甲出售的尾号为4917的中国邮政储蓄银行卡仅2021年6月29日结算收入96.7万元，已核实对应电信诈骗刑事案件3件，涉案金额30.9万元。

案发后，被告人胡某某上缴违法所得4100元，被告人杨某甲上缴违法所得1000元。

检察院认为：

被告人叶某某、胡某某、杨某甲明知他人实施信息网络犯罪活动，仍购买、出售银行卡给他人用于电信网络犯罪，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人叶某某在刑罚执行完毕以前，发现漏罪，依据《中华人民共和国刑法》第七十条之规定，应当数罪并罚。被告人杨某甲在犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人叶某某、胡某某、杨某甲均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

违法犯罪终究难逃惩戒！